Росфинмониторинг Личный кабинет

Федеральная служба по финансовому мониторингу Росфинмониторинг контролирует деятельность подотчетных организаций и частных лиц и выявляет факты финансирования терроризма и получения доходов преступным путем.

Существует ряд функций, которые доступны поднадзорным лицам только через личный кабинет Росфинмониторинга, что делает регистрацию в нем обязательной.

Возможности личного кабинета

Подотчетным лицам нужен личный кабинет Росфинмониторинга, чтобы:

• Просматривать постоянно обновляющийся «Перечень террористов и экстремистов».
• Проверять контрагентов, выполняя онлайн-поиск по Перечню.
• Видеть список сообщений о финансовых операциях, которые были отвержены Росфинмониторингом.
• Передавать сообщения о выявленных нарушениях и сдавать отчетность.
• Регистрировать специальных должностных лиц.

Росфинмониторингу доступна статистика посещаемости личного кабинета и история проводимых в нем операций, на основании чего выявляются нарушители.

Регистрация и вход в личный кабинет

Вход в личный кабинет Финмониторинга можно совершать двумя способами:

• Стандартным — через логин и пароль.
• Автоматический — через сертификат квалифицированной электронной подписи.

На сайте допускается регистрация:

• Через заполнение анкеты (физлица, ИП, организации).
• Через заполнение анкеты и с использованием электронной подписи (удостоверяющие центры, организации, физлица, ИП).

Чтобы пользоваться электронной подписью в системе, нужно выполнить ряд требований из Инструкций по настройке рабочего компьютера (доступны через официальный сайт Росфинмониторинг):

• Создать отдельную учетную запись пользователя Windows.
• Установить ПО, перечисленное в Инструкциях по настройке на сайте, в том числе плагин КриптоПро ЭЦП для браузера и утилиту КриптоПро CSP.
• Установить и настроить сертификаты из Инструкций.

Все регистрирующиеся сообщают: вид организации, адрес электронной почты и контактный телефон. От физических лиц и ИП при заполнении формы заявки также требуются следующие данные:

• Фамилия.
• Имя.
• ИНН.
• ОГРН (для ИП).
• Номер лицензии / учетный реестровый номер.

В заявке юридических лиц и удостоверяющих центров должны быть указаны: организационно-правовая форма, наименование организации, ИНН и КПП. Удостоверяющие центры сопровождают заявку:

• Номером и датой свидетельства аккредитации.
• Файлом сертификата подписи.
• Файлом корневого сертификата УЦ.

Читайте:  Росреестр Личный кабинет

После рассмотрения заявки на указанный в ней email высылаются логин и пароль.

Юрлица, ИП и физлица, прошедшие стандартную регистрацию, имеют право восстановить пароль к веб-сервису через email. Для этого нужно открыть раздел восстановления доступа по кнопке «Забыли пароль?» из формы входа в личный кабинет Росфинмониторинга, ввести логин, использующийся для авторизации, и нажать кнопку «Отправить». Система по логину найдет адрес email и вышлет на него код активации, через который пользователь сможет задать новый пароль.

Если к почтовому ящику нет доступа, потребуется составить официальное письмо об утрате пароля, сопровожденное новым электронным адресом, ИНН, печатью организации и подписью гендиректора. Скан письма направляется в техподдержку Финмониторинг через форму обратной связи.

• Официальный сайт: http://fedsfm.ru
• Личный кабинет: https://portal.fedsfm.ru
• Телефон горячей линии: +7 495 627-33-11

« Назад Как войти в личный кабинет Росфинмониторинга 30.09.2020 14:10

– УКЭП пользователя, полученной в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

– Учетной записи пользователя в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА).

Конкретные сроки введения изменений в части входа в личный кабинет нам пока не известны.

Главный редактор нашего СМИ Павел Смыслов рассказал об этих и других главных изменениях в личном кабинете на нашем Youtube канале:

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (ФСФМ России) – это орган исполнительной власти, занимающийся противодействием легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, на службу возложена задача по реализации государственной программы по нормативно-правовому регулированию деятельности иных подведомственных структур. На официальном сайте доступен личный кабинет, предназначенный для юридических и физических лиц. Далее поговорим о том, как зарегистрировать персональный аккаунт, а также разберемся, для каких целей требуется создавать профиль.

Содержание

Колл-центр работает только в будние дни, с 09:00 до 17:00.

Внимание! При ознакомлении с информацией ниже, пожалуйста, учитывайте ОГОВОРКИ.

Дата актуализации материала — 23.09.2020. Уточнить актуальность информации Вы можете, связавшись с нами.

Что изменилось?

20.09.2020 вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования».

Подробнее…

Ознакомьтесь с полным текстом Приказа Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175 в Кодексе финансового мониторинга.

Приказом установлено, что доступ пользователя к личному кабинету осуществляется посредством прохождения им процедуры авторизации, которая возможна с использованием:

• УКЭП пользователя, полученной в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи».
• Учетной записи пользователя в федеральной государственной информационной системе ЕСИА.

В связи с этим возник вопрос: «Означает ли это, что привычный вход в личный кабинет с использованием логина/пароля более не будет доступен?»

Отвечая на запрос ЮЦ «Догма» Росфинмониторинг сообщил следующее:

По состоянию на 22.09.2020 доступ пользователей в личный кабинет возможен как с использованием УКЭП, так и без нее, т.е. только по логину и паролю. При этом отправка ФЭС осуществляется только с использованием УКЭП.

Пользователи указанного программного средства будут дополнительно заранее проинформированы о полном прекращении доступа к личному кабинету просто по логину и паролю.Письмо Росфинмониторинга от 22.09.2020 № 02-00-09/19313

Подробнее…

Ознакомьтесь с полным текстом Письма Росфинмониторинга от 22.09.2020 № 02-00-09/19313 в Кодексе финансового мониторинга.

Подобное новшество, безусловно, повлечет некоторые затруднения для тех субъектов ПОД/ФТ, у которых вход в личный кабинет по логину и паролю осуществляется в ежедневном режиме сотрудниками, проводящими идентификацию клиентов. К сожалению, пока неизвестно, как именно будет реализован новый порядок входа в личный кабинет и когда именно вступят в силу нововведения.

О данной проблеме и иных затруднениях, с которыми могут столкнуться субъекты ПОД/ФТ, мы рассказывали 21.09.2020 на бесплатном вебинаре «Новые требования к Порядку ведения и использования личного кабинета на сайте Росфинмониторинга», с записью которого Вы можете ознакомиться.

Поделиться в соцсетях:

Порядок ведения личного кабинета и Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утверждены Приказом Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) от 20.07.2020 № 175.

Вопрос № 15

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга является информационным ресурсом, размещенным на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.fedsfm.ru) и обеспечивающим электронное взаимодействие пользователей личного кабинета с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом).

Личный кабинет входит в состав государственной информационной системы «Единая информационная система Федеральной службы по финансовому мониторингу».

Необходимость открытия Личного кабинета адвокатом, продиктована, во-первых, оказанием юридической помощи или представительства по сделкам и видам деятельности, указанным в п. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

— сделки с недвижимым имуществом;

— управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

— управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

— привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

— создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций,

во всех данных случаях открытие Личного кабинета обязательно;

во-вторых, обеспечением надлежащего качества и полноты юридической помощи, оказываемой доверителю, в целях защиты его прав и законных интересов, чему способствует получение актуальной информации (базы данных, реестры и прочие сведения), которая становится доступной адвокату посредством открытия личного кабинета на информационном ресурсе Росфинмониторинга (Решение Совета Федеральной палаты адвокатов от 04.12.2017, протокол N 8).

Цель открытия Личного кабинета – возможность электронного взаимодействия адвоката (пользователей личного кабинета) с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Механизм использования Личного кабинета регламентирован Приказом Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования».

Регистрация в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга допускается как с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, так и без её использования. К заявке на бумажном носителе необходимо приложить скан-копию документа, подтверждающего статус адвоката. Для регистрации в личном кабинете с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи необходимо заполнить электронную заявку на регистрацию.

Личный кабинет используется адвокатом для получения (п. 11.2 Приказа Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175):

— информации о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, исключении организаций и (или) физических лиц из названного перечня, внесении корректировок в содержащиеся в названном перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах;

— информации о решении об удовлетворении международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами письменного мотивированного заявления о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (п. 2.5 ст. 6 Федерального закона N 115-ФЗ);

— информации о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, исключении организаций и (или) физических лиц из названного перечня, внесении изменений в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в названном перечне;

— информации об удовлетворении органами, специально созданными решениями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, письменного мотивированного заявления о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (п. 7 ст. 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ);

— электронного образа выписки из протокола заседания Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и списка лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества;

— доклада о результатах проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

— разъяснений Росфинмониторинга по вопросам применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для передачи информации о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

———

Источники:

• Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ;
• Решение Совета Федеральной палаты адвокатов от 04.12.2017, протокол N 8, – Об исполнении адвокатами требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и «финансированию терроризма»;
• Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования».